MAU Accounts DAO, junto con los participantes que se han unido bajo este Acuerdo (en adelante denominados Participantes), se adhieren a las normas jurídicas internacionales, así como a las normas de jurisdicción local aplicables a sus actividades, destinadas a combatir los delitos contra la propiedad, el comercio ilegal, el lavado de dinero obtenido ilegalmente, y por la presente celebran este acuerdo sobre lo siguiente:
1. Para los fines de este Acuerdo, los Participantes utilizan las siguientes definiciones:
Delitos contra la propiedad (crímenes contra la propiedad) — ataques a los derechos de propiedad (tales como derechos de propiedad natural y otros derechos protegidos) y relaciones de mercado, que causan o amenazan con causar daño en forma de daño material real, delitos (actos socialmente peligrosos) que conllevan la aplicación de medidas de responsabilidad penal contra una persona según la legislación de diferentes jurisdicciones.
Comercio ilegal, según la definición de la OCDE, es la producción o distribución de bienes o servicios que un cuerpo legislativo considera ilegales. Esto incluye el comercio que es estrictamente ilegal en varias jurisdicciones, así como el comercio que es ilegal en algunas jurisdicciones pero legal en otras. Basándose en esto, el criterio de legalidad del comercio debe determinarse en cada caso específico de transacciones entre Participantes basándose en qué legislación de jurisdicción es aplicable en este caso específico. En un sentido más general, el comercio ilegal se refiere a transacciones que causan directamente daño ilegal a los derechos subjetivos naturales protegidos de los Participantes y terceros.
Una pirámide financiera es una estructura fraudulenta en la que los organizadores atraen fondos de los participantes bajo la promesa de altos porcentajes de beneficio y usan los fondos recibidos para sus intereses personales. Los ingresos de los organizadores y otros participantes de la pirámide se pagan utilizando los fondos atraídos, sin ninguna inversión u otras actividades empresariales asociadas con el uso de los fondos atraídos en un volumen comparable al volumen que fue atraído.
Lavado de dinero, según las definiciones de la OCDE y el GAFI, es el proceso de ocultar o disfrazar el origen ilegal del dinero obtenido por medios criminales con el fin de legitimar los ingresos adquiridos por medios deshonestos como resultado de cometer un delito.
2. Los Participantes del Acuerdo asumen las siguientes obligaciones:
• Excluir la asistencia directa o indirecta al comercio ilegal y cualquier otra operación ilegal al usar los servicios y acuerdos de MAU Accounts DAO;
• Excluir la asistencia directa o indirecta en la comisión de delitos contra la propiedad, no usar los servicios y acuerdos de MAU Accounts DAO para crear y distribuir esquemas piramidales, así como para participar en cualquier actividad que contradiga la legislación aplicable de las jurisdicciones relevantes y las normas legales;
• Excluir acciones en sus actividades prácticas usando los servicios y acuerdos de MAU Accounts DAO que puedan perjudicar la lucha contra el lavado de dinero y la legalización de fondos obtenidos por medios ilegales;
3. MAU Accounts DAO se compromete a tomar las acciones necesarias para prevenir intentos de comercio ilegal, delitos contra la propiedad y lavado de dinero usando los servicios y acuerdos de MAU Accounts DAO. Estas acciones incluyen, pero no se limitan a:
• Proporcionar a las autoridades competentes, de acuerdo con la legislación aplicable de las jurisdicciones relevantes, información solicitada sobre el registro de cuentas de transacciones de los participantes al usar los servicios y acuerdos de MAU Accounts DAO;
• Negarse a proporcionar servicios de MAU Accounts DAO a cualquier participante del sistema a solicitud de las autoridades competentes de acuerdo con la legislación aplicable de las jurisdicciones relevantes, así como por iniciativa propia si MAU Accounts DAO posee información suficiente sobre las actividades ilegales o sospechosas de dicho participante;
• Mejorar los servicios y acuerdos de MAU Accounts DAO para prevenir su uso en actividades que contradigan la legislación aplicable de las jurisdicciones relevantes en la lucha contra los delitos contra la propiedad, el comercio ilegal y el lavado de dinero.
4. Al aceptar las obligaciones bajo este Acuerdo, los participantes reconocen que la ejecución de las disposiciones contenidas en el mismo tiene como objetivo prevenir su asistencia y participación en actividades criminales relacionadas con el comercio ilegal y el lavado de dinero, así como la participación en delitos contra la propiedad.
5. Los participantes de este Acuerdo acuerdan sobre la necesidad de cumplir con la legislación sobre la lucha contra el lavado de dinero obtenido por medios ilegales, y están obligados por las obligaciones aceptadas de acuerdo con este Acuerdo. Sin embargo, cada participante tiene responsabilidad personal por las acciones tomadas usando los servicios y acuerdos de MAU Accounts DAO. La cesión y/o transferencia de tal responsabilidad personal a otros participantes o a MAU Accounts DAO no está permitida.
6. Las acciones tomadas al usar cualquiera de los servicios proporcionados por MAU Accounts DAO, así como las acciones llevadas a cabo a través del intercambio de documentos electrónicos en sistemas de información con unidades de contabilidad que representan el volumen de obligaciones mutuas emitidas dentro del marco determinado en el Acuerdo de Contabilidad de Obligaciones Mutuas y otros acuerdos de MAU Accounts DAO (acciones concluyentes) equivalen a aceptar este Acuerdo en forma escrita simple. Al hacerlo, usted se convierte en participante de este Acuerdo y se compromete a cumplir con sus obligaciones y normas.