MAU Accounts DAO совместно с присоединившимися в порядке настоящего Соглашения участниками (далее Участники) соблюдают международные правовые нормы, а также и относящиеся к их деятельности нормы локальных юрисдикций, направленные на борьбу с имущественными преступлениями, незаконной торговлей, отмыванием денежных средств, полученных незаконным путем, и принимают настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Для целей настоящего Соглашения Участники используют следующие определения:
Имущественные преступления (преступления против собственности) — посягающие на имущественные права (такие как естественное право собственности и другие охраняемые права) и отношения рыночной природы и причиняющие или угрожающие причинением вреда в виде реального имущественного ущерба правонарушения (общественно опасные деяния), совершение которых влечёт применение к лицу мер уголовной ответственности согласно законодательству разных юрисдикций.
Незаконная торговля, согласно определению OECD, — это производство или распространение товара или услуги, которые законодательный орган считает незаконными. Сюда входит торговля, которая является строго незаконной в различных юрисдикциях, а также торговля, которая является незаконной в одних юрисдикциях, но законной в других. Исходя из этого, критерий законности торговли должен быть определен в каждом конкретном случае сделок между Участниками исходя из того, законодательство какой юрисдикции применимо в данном конкретном случае. В более общем понимании к незаконной торговле относятся сделки, приносящие прямой противоправный ущерб охраняемым субъективным естественным правам Участников и третьих лиц.
Финансовая пирамида — мошенническая структура, организаторы которой привлекают средства участников под обещание высоких процентов прибыли и используют полученные средства в своих личных интересах, при этом доход организаторам и иным участникам пирамиды выплачивается за счёт привлеченных средств, при отсутствии инвестиционной или иной предпринимательской деятельности, связанной с использованием привлечённых средств в объёме, сопоставимом с объёмом, который был привлечён.
Отмывание денежных средств, согласно определению OECD и FATF, — это процесс сокрытия или маскировки незаконного происхождения денежных средств, полученных преступным путем, в целях узаконивания доходов, добытых нечестным путем в результате совершения преступления.
2. Участники Соглашения принимают на себя обязательства:
• исключить прямое или косвенное пособничество незаконной торговле и любым другим незаконным операциям при использовании сервисов и соглашений MAU Accounts DAO;
• исключить прямое или косвенное пособничество совершению имущественных преступлений, не использовать сервисы и соглашения MAU Accounts DAO для создания и распространения пирамид, а также для совершения иных действий, противоречащих применимому законодательству соответствующих юрисдикций и правовым нормам;
• исключить в своей практической деятельности с использованием сервисов и соглашений MAU Accounts DAO действия, осуществление которых может нанести вред борьбе с отмыванием и легализацией денежных средств, полученных незаконным путем;
3. MAU Accounts DAO обязуется предпринять необходимые действия в целях предотвращения попыток незаконной торговли, совершения имущественных преступлений и отмывания денежных средств с использованием сервисов и соглашений MAU Accounts DAO. Указанные действия включают в себя, в том числе:
• предоставление компетентным органам в соответствии с применимым законодательством соответствующих юрисдикций запрашиваемой информации, касающейся записи трансакций учёта взаимных обязательств Участников при использовании сервисов и соглашений MAU Accounts DAO;
• отказ от предоставления сервисов MAU Accounts DAO любому из Участников системы по требованию компетентных органов в соответствии в соответствии с применимым законодательством соответствующих юрисдикций, а также по собственной инициативе в случае, если MAU Accounts DAO будет располагать достаточной информацией о незаконной или вызывающей сомнение деятельности данного Участника;
• совершенствование сервисов и соглашений MAU Accounts DAO для предотвращения их использования в деятельности, противоречащей применимому законодательству соответствующих юрисдикций, направленному на борьбу с имущественными преступлениями, незаконной торговлей и отмыванием денежных средств.
4. Участники Соглашения, принимая на себя обязательства в соответствии с Соглашением, признают, что исполнение содержащихся в нем условий направлено на то, чтобы не допустить их содействия и участия в преступной деятельности по ведению незаконной торговли и отмыванию денежных средств, соучастию в совершении имущественных преступлений.
5. Участники Соглашения едины в понимании необходимости соблюдения законодательства по борьбе с отмыванием денежных средств, полученных незаконным путем, и связаны обязательствами, принятыми в соответствии с Соглашением. Вместе с тем, каждый из Участников несет персональную ответственность за действия, совершаемые им с использованием сервисов и соглашений MAU Accounts DAO. Возложение и (или) перенесение таковой персональной ответственности на иных Участников, а также на MAU Accounts DAO не допускается.
6. Совершение действий по использованию любого из сервисов, предоставляемых MAU Accounts DAO, равно как и совершение действий путём обмена электронными документами в информационных системах с учётными единицами, представляющими объём взаимных обязательств, выпуск которых осуществляется в рамках, определяемых в Договоре взаимного учёта обязательств и других соглашениях MAU Accounts DAO (конклюдентных действий) равнозначно акцепту данного Соглашения в простой письменной форме. Тем самым Вы присоединяетесь к исполнению обязательств и норм настоящего Соглашения в качестве его Участника.